• <center id="wqcu8"><code id="wqcu8"></code></center> <menu id="wqcu8"><strong id="wqcu8"></strong></menu><menu id="wqcu8"><tt id="wqcu8"></tt></menu>
    <xmp id="wqcu8"><menu id="wqcu8"></menu>
    <input id="wqcu8"></input>
    <menu id="wqcu8"><tt id="wqcu8"></tt></menu>
    <menu id="wqcu8"><tt id="wqcu8"></tt></menu>
    <menu id="wqcu8"></menu>
    我已授權

    注冊

    近十年金融案件大盤點(圖表)

    2012-06-18 17:08:36 和訊銀行  和訊銀行

    2012年金融案件梳理
    2012年金融案件梳理

      農行副行長楊琨協助有關部門調查

      5月30日晚,中國農業銀行發布公告,證實其執行董事、副行長楊琨目前正協助有關部門調查。公告稱,根據董事會知悉的資料,農行的業務、營運及財務狀況不受影響,并將跟進事件進展,如有情況適時發布進一步公告。

      據悉,楊琨案事起京城一家房地產企業家的賭博事件。有知情人士透露,這位房地產商名叫王耀輝,既是北京朝陽區近年來興起的藍色港灣國際商區的打造者,又涉獵基建項目,是京津塘高速公路二線工程的投資人之一,還是中國新興藝術品投資市場的大買家。他所實際控制的北京藍色港灣置業有限公司成立于2004年3月18日,注冊資金1.8億元人民幣。而同年,楊琨被委任為農行副行長,其也是長期主管對公業務的總行領導。

      民生銀行品牌原總經理何炬星被傳訊

      5月31日下午,一條“《HI藝術》主編伍勁與民生美術館何炬星5月8日被警方帶走”的消息在網上傳播。由于事涉藝術品基金,被何炬星帶入藝術品市場的神秘商人王耀輝再次進入公眾視線,而此時王耀輝正因楊琨被調查受到高度關注。

      《東方早報•藝術評論》28日報道稱,伍勁、黃宇杰與另一位金融機構藝術收藏負責人仍然在北京豆各莊的拘留所。根據熟悉刑事案件的律師分析,進這個拘留所的,十有八九會被判刑。北京邦文當代藝術投資有限公司董事長黃宇杰據稱是5月17日被拘。

      何炬星,中國民生銀行品牌管理部原總經理、炎黃民生藝術館館長、民生當代藝術館館長,與伍勁是老朋友,2008年7月炎黃藝術館重裝開館時,伍勁是負責炎黃藝術館展覽和出版工作的副館長。

      郵儲銀行行長陶禮明因經濟問題被調查

      6月11日傍晚,郵儲銀行發布公告稱,近日該行行長陶禮明、資金營運部金融同業處處長陳紅平因涉嫌個人經濟問題正在協助有關部門調查。

      有媒體援引金融主管部門高層人士消息,從目前了解的情況看,陶禮明案涉多條線索。一是非法集資。郵儲銀行以現金流充裕、大量吸收存款著稱。陶禮明參與非法集資,說明其個人存在運作賬外賬的可能,是否牟取私利,尚待調查。二是陶禮明主導了多筆高息貸款,涉嫌違規放貸。高息放貸資金來源于該行批發資金。三是陶禮明有收受賄賂行為。

      據了解,上周被要求配合調查的還有十幾位郵儲銀行的中層。

      《中國經營報》記者獨家從多方證實:陶禮明出事與近期爆發的湖南省高速公路管理局(下稱“湖南高速”)系列案件直接相關:有人供出了陶禮明。

      “中國郵儲銀行給湖南高速貸過一筆款,相關負責人親屬索要好處1.9億元,湖南高速同意。首筆支付1500萬元,其余改用壟斷經營洞(口)新(寧)高速材料的形式!币晃恢槿耸咳缡潜硎。

      煙臺銀行數十人接受調查 董事長莊永輝被雙規

      因票據案風波引發關注的煙臺銀行近日再次成為市場關注的焦點,先是宣布擬在6月25日召開臨時股東大會,審議關于免去董事長莊永輝、副行長李永平董事職務以及陳遠東辭去董事等議案。接著,又有媒體報道該行董事長莊永輝已被批捕。

      據媒體報道稱,莊永輝的被抓源于今年2月初的一樁票據案。據了解,煙臺銀行此番有數十人在接受調查。公安和檢察院分別辦案,迄今為止,公安抓了17人,案由主要是金融詐騙、行賄受賄;檢察院抓了21個人,其中有數人已經正式逮捕,涉及瀆職罪。

      煙臺銀行近日涉入一起承兌匯票案,涉案金額達4.3億元。犯罪嫌疑人系煙臺銀行一支行行長劉維寧,套現數億之后潛逃,現已被公安部控制。

      浙江金華警方在例行檢查中查獲一名公安部A級通緝的在逃犯罪嫌疑人劉維寧,該嫌疑人系煙臺某銀行支行行長。從2011年4月到2012年1月,他分多次將所在銀行的庫存銀行承兌匯票取走,涉案金額高達4.36億余元。被他帶走的銀行承兌匯票,大多數已經提前套現,款項去向不明。

      天津銀行內部盜竊案

      2011年12月底發生在天津銀行勞聯支行的內部盜竊案,涉案金額達2000多萬元。

      天津銀行勞聯支行坐落在天津市和平區小建設路上的一座小樓里,樓房外觀略顯破舊,但地處三條交通要道的交接處,又置身于一片小居民區中,有鬧中取靜之意!皼]想到會出這樣的事!币晃惶旖蜚y行員工表示。據其介紹,這2000多萬是支行內部員工作案,被一名現金管理崗位的徐姓員工盜走。天津市銀監局在今年1月份就已派駐專門人員調查此事,目前尚在處理中。

      溫州銀行支行行長涉嫌集資詐騙巨款

      溫州銀行順境支行副行長陳曦因涉嫌集資詐騙,涉及金額高達2670萬元,已被移送檢察機關。

      近日溫州鹿城公安局表示,溫州銀行順境支行員工陳曦因涉嫌集資詐騙,于2月29日被刑拘,現已被移送檢察機關。溫州銀行方面稱,陳曦為順境支行業務部經理。但債權人代理律師則稱,據債權人回憶,陳曦辦公室對外掛的職位是“副行長”。

      有一份內部材料顯示,陳曦涉案的“委托貸款合同”共有18份,涉及金額2670萬元,借款人為林友奇陳曦的同學,時間從2008年至2011年。

      陳曦被刑拘后,眾多債權人于5月4日成立“陳曦案債權清算籌備組”。代理律師余隱表示,截至目前,涉及債權人29名,涉案金額高達1.3788億元,“不包括沒有主動申報的”,債權人有陳曦的同學、朋友等。

      重慶農商行職員與外勾結合謀騙儲戶存款案

      主犯以高利息誘使他人到指定銀行存款,再偽造存款方印章,勾結重慶農商行員工使用偽造轉賬支票、違規辦理一卡一折等方式把存款“挪用”出來。被告人彭春、余群紅,因利用其銀行柜員的職務便利,違規轉出儲戶存款,為他人謀取非法利益并收受財物,均犯挪用資金罪和非國家工作人員受賄罪,分別獲有期徒刑七年、十四年。其余六名被告人被判二至十二年不等的有期徒刑。

      北京農商行4.8億騙貸案

      王燕及其同伙利用偽造購貨合同和虛假財務報表等手段,騙取了北京農商行承兌匯票4.3億元、流動資金貸款4800萬元。也就是說,王燕等共騙取北京農商行資金近4.8億元。經一審判定,王燕因騙取貸款、票據承兌罪獲刑5年半。

      2009年1月至7月間,王燕、彭明亮、馬潔、王亞平用泰和瑞利公司名義,以需要資金購買鋼材為名,利用虛假的財務報表和偽造的購貨合同等材料,先后多次從農商行十八里店支行騙取承兌匯票1.8億元,辦理流動資金貸款4800萬元;2009年3月至12月,王燕與陳嘉源一起,以澤潤嘉源公司購買鋼材需要融資為名,同樣利用虛假財務報表和偽造的購貨合同等材料,從北京農商行亞運村支行又騙取承兌匯票2.5億元。王燕等從北京農商行騙取資金的事情是審計部門在審計時發現的。

      江陰一農行行長攜巨款舉家外逃

      江蘇無錫市公安局3月25日發布消息稱,江陰農行要塞支行行長孫峰“以個人名義先后騙取多名親友借款1億余元。去年12月28日舉家潛逃境外。目前,公安部已發出紅色通緝令”。

      孫峰所操作的“過橋貸款”又稱“借新還舊”,實為民間高利貸,在江陰是一種普遍現象。例如,A借了銀行1000萬元貸款,快到期了還不了,由中間人(擔保機構)B向C借錢,A還貸后繼續得到銀行貸款,再支付給B本金和利息。此項操作實際上可能形成銀行呆壞賬、也會滋生高利貸行為,一直為國家銀監部門明令禁止。

      對于孫峰的出逃,江陰坊間認為,與江陰天華科技公司原總經理馮嗣榮案有直接關系。天華科技公司在孫峰出逃前資金鏈斷裂。該公司稱目前負債1.5億元。

      記者調查發現,馮嗣榮因涉嫌非法融資1億多元,去年12月15日被抓。根據知情人士介紹,馮的融資中6000萬元來自孫峰。

    (責任編輯:郭軍輝 )
    看全文
    寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約
    提 交還可輸入500

    最新評論

    查看剩下100條評論

    熱門新聞排行榜

    和訊熱銷金融證券產品

    【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

    天天澡天天添天天摸97影院
  • <center id="wqcu8"><code id="wqcu8"></code></center> <menu id="wqcu8"><strong id="wqcu8"></strong></menu><menu id="wqcu8"><tt id="wqcu8"></tt></menu>
    <xmp id="wqcu8"><menu id="wqcu8"></menu>
    <input id="wqcu8"></input>
    <menu id="wqcu8"><tt id="wqcu8"></tt></menu>
    <menu id="wqcu8"><tt id="wqcu8"></tt></menu>
    <menu id="wqcu8"></menu>